Vastned kent een drietal commissies, deze worden hieronder toegelicht.
Inhoudelijke taken
De remuneratiecommissie heeft tot taak de Raad van Commissarissen te adviseren over het remuneratiebeleid in de breedste zin van het woord. Hiertoe behoort: het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de Directie ter vaststelling door de Algemene Vergadering, zulks tevens voor de individuele leden van de Directie.
Procedurele taken
Daarnaast maakt de remuneratiecommissie het remuneratierapport op ter advisering van de Raad van commissarissen en ter vaststelling door de Algemene Vergadering van aandeelhouders. Het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen is terug te vinden in het jaarverslag. (link naar het remuneratierapport in het jaarverslag).
Samenstelling
De remuneratiecommissie bestaat uit twee leden, de heer N.J. Westdijk (voorzitter) en de heer W.J. Kolff. Geen van hen is lid van de Directie van een andere Nederlandse beursgenoteerde onderneming.
→ Reglement Remuneratiecommissie
Inhoudelijke taken
De auditcommissie is samengesteld uit leden van de Raad van Commissarissen en is belast met het toezicht op de Directie op met name financiële vraagstukken.
De commissie houdt onder meer toezicht op het financiële verslaggevingsproces, de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, het risico managementsysteem van de vennootschap, de naleving van wet- en regelgeving en werking van gedragscodes.
Procedurele taken
De auditcommissie stelt viermaal in het jaar een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen op. Tenminste één maal per jaar brengt zij verslag uit over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant.
Eenmaal in de vier jaar wordt een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant gemaakt. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de kwartaal- en halfjaarcijfers en wordt in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Verslagen van de auditcommissie worden telkens overlegd aan alle leden van de Raad van Commissarissen en besproken op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen.
Samenstelling
De auditcommissie bestaat uit twee onafhankelijke leden. Allen hebben relevante kennis op financieel terrein. De auditcommissie bestaat uit de heren P.M. Verboom en J.B.J.M. Hunfeld. De heer Verboom kan worden aangemerkt als financieel expert.
De selectie- en benoemingscommissie heeft onder andere tot taak het opstellen van selectie- en benoemingscriteria, het periodiek beoordelen van de commissarissen en Directieleden, toezicht houden op de Directie terzake van benoeming van hoger management en het nemen van concrete besluiten met betrekking tot selectie en benoeming.
De werkzaamheden van de selectie- en benoemingscommissie liggen op het terrein van de voorbereiding van de besluitvorming van de werving en selectie, de benoeming en beoordeling van de commissarissen en bestuurders. Tevens beoordeelt zij periodiek de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en de Directie.
De benoemingscommissie bestaat uit de heren W.J. Kolff en N.J. Westdijk.
→ Reglement Selectie- en Benoemingscommissie