Vastned bevestigt het belang van een goede corporate governance als basis van vertrouwen tussen de vennootschap en haar aandeelhouders. In het kader van de onlosmakelijk met corporate governance verbonden transparantie gaat Vastned hier uitgebreid in op de wijze waarop haar corporate governance functioneert en in welke mate gevolg wordt gegeven aan de Nederlandse Code voor Corporate Governance (de Code). De Raad van Commissarissen heeft kennis genomen van de gewijzigde Nederlandse Corporate Governance Code, gepubliceerd op 10 december 2008 en heeft deze in diverse regelementen verwerkt.
Vastned onderschrijft de Code en haar principes en voldoet op dit moment aan nagenoeg alle best practice-bepalingen van de Code. Momenteel wijkt Vastned op één punt in de praktijk af van de in de Code geformuleerde principes en best practice-bepalingen. Dit is:
Een lid van de huidige Directie is in dienst getreden voor publicatie van de (concept)Code. Bij het afsluiten van deze overeenkomst is een ontslagregeling overeengekomen waarbij ook de duur van het dienstverband bij vorige werkgevers in aanmerking is genomen. Deze regeling kan leiden tot vergoedingen hoger dan een jaarsalaris.
Beschikbaarheid corporate governance documenten
De vennootschap heeft de documenten die bepalend zijn voor de corporate governance-structuur, zoals statuten en reglementen van de Raad van Commissarissen en het registratiedocument in het kader van de Wet Toezicht Beleggingsinstellingen, beschikbaar gesteld op haar website www.vastned.com.
Aard van aandelenbezit (principe)
Leden van de Raad van Commissarissen en de Directie houden aandelen Vastned slechts ter belegging voor de lange termijn en zijn uit eigen middelen verworven. Bij aan- en verkoop handelen zij conform het door de vennootschap vastgestelde reglement als bedoeld in artikel 5:65 van de Wet op het financieel toezicht. Van transacties wordt voorts melding gemaakt conform de daarvoor opgestelde regels bij de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl ). Vastned heeft tevens een reglement opgesteld waarin de handel in beursgenoteerde effecten is geregeld. Van transacties door leden van de Raad van Commissarissen, leden van de Directie en overige werknemers van Vastned wordt opgave gedaan bij de compliance officer van Vastned.
Specifieke corporate governance vereisten voor de Directie
Transacties Directieleden
Er is door Vastned met geen van de Directieleden enige transactie aangegaan anders dan uit de arbeidsovereenkomsten voortvloeit.
Tegenstrijdige belangen Directieleden
Geen van de Directieleden is op enigerlei wijze in concurrentie met Vastned getreden. Er hebben geen betalingen door Vastned aan leden van de Directie of aan familieleden van hen plaatsgevonden, geen van de Directieleden heeft ongerechtvaardigde voordelen aan derden verschaft noch zakelijke kansen van Vastned aan zichzelf of zijn familie laten toekomen. In het kader van de door Vastned nagestreefde corporate governance verklaren bestuurders in bovenstaande gevallen in lijn met de Code te handelen.
Leningen Directieleden
Vastned heeft geen leningen verstrekt aan zijn Directieleden, noch hebben Directieleden leningen verstrekt aan Vastned.
Specifieke corporate governance vereisten voor de Raad van Commissarissen
Onafhankelijkheid
Geen van de leden van de Raad van Commissarissen is bestuurder of werknemer van Vastned of een daaraan gelieerde vennootschap (geweest). Evenmin heeft een van hen een andere vergoeding ontvangen dan die voor zijn lidmaatschap van de Raad van Commissarissen, of een belangrijke zakelijke relatie met Vastned of een daaraan gelieerde vennootschap gehad gedurende een jaar voorafgaand aan zijn benoeming. Geen van de bestuurders is aandeelhouder, bestuurder of commissaris van een vennootschap die ten minste 10% van de aandelen van Vastned houdt. Het bovenstaande geldt tevens voor directe familieleden van het betreffend lid.
Tegenstrijdige belangen leden Raad van Commissarissen
Een commissaris meldt een tegenstrijdig belang van materiele betekenis aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. In het kader van de door Vastned nagestreefde corporate governance verklaren de leden van de Raad van Commissarissen in een voorkomend geval in lijn met de Code te handelen en het betreffende lid van de Raad van Commissarissen zal afzien van deelname aan de discussie en besluitvorming waarbij hij het tegenstrijdige belang heeft. Voorts zullen transacties met een tegenstrijdig belang onder in de branche gebruikelijke condities worden overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties met grootaandeelhouders, inhoudende aandeelhouders die een belang hebben van meer dan 10% van het geplaatst aandelenkapitaal, dienen te worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en vinden onder in de branche gebruikelijke voorwaarden plaats. Vastned heeft momenteel geen gedelegeerd commissaris. In een voorkomend geval zal de Raad van Commissarissen handelen in overeenstemming met de best practice-bepalingen III.6.6 en III.6.7 van de Code.
Leningen aan leden van de Raad van Commissarissen
Vastned heeft geen leningen verstrekt aan de leden van de Raad van Commissarissen, noch heeft enig lid van de Raad van Commissarissen leningen verstrekt aan Vastned.